【反诈攻势】办银行卡卖给骗子“过账”,小心涉嫌犯罪!

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壹近日,市南公安分局刑警大队反诈中心在工作中排查出一条涉嫌电信诈骗的重要线索:一名嫌疑人正在使用多个手机号拨打电话实施诈骗,现已诈骗3起,涉案金额达6万余元。为防止犯罪分子继续作案,市南警方立即成立专案组开展线索摸排核查工作。经过三天的连续奋战,民警锁定了嫌疑人孟某的落脚点并将其抓获。

嫌疑人孟某如实交代了自己以300元一张的价格收购身边朋友、同学的身份信息办理手机卡,随后将这些手机加价卖给他人从事电信诈骗活动的行为。自10月份以来,孟某共组织贩卖100余张手机卡,共计获利7000余元。

目前,孟某已被市南警方依法采取刑事强制措施,案件正在进一步审理中。

2021年10月15日,莱西市公安局接到群众举报:有人在莱西市河头店镇架设了一个“伪基站”。接报后,警方全力开展调查工作,很快便确定了“伪基站”的方位,并且发现这个“伪基站”藏匿在流动的汽车内,最终确定一辆鲁E牌照的蓝色轿车具有重大嫌疑。该车车主为李某,其与崔某志联系频繁,二人经常结伴外出,具有重大作案嫌疑。

10月29日凌晨,警方赶赴东营将李某查获。10月30日下午将崔某志抓获。迫于警方压力,另一名嫌疑人张某峰主动到公安机关投案自首。

目前,三名嫌疑人因涉嫌诈骗已被莱西警方依法刑事拘留,现案件正在进一步调查处理中。

今年9月,河北省三河市一名女子被骗走20万元,当地警方经过侦查发现,被骗资金曾经转到过吴某的银行卡上,而吴某经常在青岛市城阳区活动。种种迹象表明,吴某很可能把银行卡租借或卖给了诈骗分子使用,民警立刻围绕吴某展开调查。

面对反诈民警的询问,吴某对自己名下的银行卡交给他人使用的事实供认不讳。

警方判断,吴某的背后,很可能有一个层层分工的电诈分子转账洗钱团队,吴某只是最底层把银行卡给他人使用的“卡农”。民警顺线继续调查,很快在某小区一出租屋内抓获了上线杨某和“卡农”蔡某,“中介”苏某。警方查明,蔡某是一名刚毕业没多久的大学生,他是在找兼职时发现了这条“轻松之路”。

通过对杨某审查,很快发现了杨某还使用过魏某和魏某某的银行卡转账,这两人是一对小情侣且为刚毕业大学生。10月底,民警在魏某和魏某某的住处找到了两人,并传唤至公安机关。两人很快供认了办卡出售给他人使用的行为。

10月下旬,即墨公安分局潮海派出所接到陈女士报警,其在网上刷单被骗10万余元。民警迅速联系刑侦大队反诈中心紧急启动止付程序,第一时间对涉案犯罪账户资金进行冻结,开展案件调查工作。根据对陈女士提供的交易记录等资料进行分析,经过连续6天的缜密调查,民警初步锁定了涉案人员活动区域。

10月26日,专案组民警赶赴千里之外的广东省肇庆市,在当地警方配合下,于11月2日成功将犯罪嫌疑人廖某业抓获,11月5日将唐某良等3名犯罪嫌疑人抓获,查获涉案笔记本电脑一台、手机8部、银行卡8张。

目前,4名嫌疑人已被即墨警方依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

来源:齐鲁石敢当

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