全国受害者1000余人!盘龙警方破获一起跨省电信网络诈骗案

社会 2021-12-09 09:10:18
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2019年7月14日

“收到了吗?”

“18000,到了。合作愉快,处理干净。”

2019年11月20日

“仇哥,联系一下技术,恢复了吗?”

“山东恢复不了。”

“假口要不来钱。”

这是办案人员从一名已抓获的诈骗嫌疑人手机里获取的聊天记录,该诈骗团伙成员在伪造网站时“力求真实”以迷惑更多人,诈骗更多钱财,骗得钱财后就人间消失。

昆明市公安局盘龙分局反诈中心民警从今年1月初开始,辗转北京、重庆、湖南、江苏等地,行程数千公里,掌握了一个以“代办职称、专业资格证书等”为名的诈骗团伙,目前已抓获犯罪嫌疑人8人。

“中介机构”主动联系代办职称

付款2万多后微信被拉黑

今年1月,盘龙分局接到一起报警。报警人小张称,自己是一家某公司员工,去年接到一个电话,对方称可以代办职称,还可办理提级需要的一系列证书,提供“一条龙服务”。

小张正好需要将自己的中级职称再提一提,于是就此咨询了老板,老板表示也需要提级,于是,小张便将二人的职称提级事宜“委托”给这家“中介机构”办理,签订了协议,并于去年8月初支付了7000多元的定金。

到了12月,“中介机构”联系人按约发来一个网站链接,小张在上面查到了自己和老板的专业资格证书,于是按约付了尾款18200元,之后就安心的等待证书寄到手上。

可是一直等到今年1月,迟迟不见快递踪影,小张便发微信给联系人,发现微信被拉黑,电话也打不通,此时,小张意识到被骗了,这才报了警。

4个网站

1000余人受害

盘龙分局办案民警了解小张的被骗经过后,从对方提供的网站入手,发现小张登录的是一个虚假网站。

“他们先注册一个正规网站,再在这个网站下面挂一个假的二级网站,发给受害人小张的就是一个叫‘XX州专业信息技术网’的假网站。”据办案民警介绍,顺着网站往上倒查,民警们发现了一个诈骗团伙。

这个团伙注册了四五家公司做伪装,这些公司在“企查查”“天眼查”等工商查询软件上真实可查,当有受害人“上钩”时,团伙中负责技术的成员就现做一个二级网站,隐藏在前述“正规”网站下。

通过工作,侦查人员发现,受害人的钱最终都汇入曹某手中。曹某去银行柜台提取现金以后,再将现金转移给诈骗团伙的组织者进行分配。据警方调查,该案受害人多达1000余人,分布在全国各地。

17万元现金

牵出“教育咨询公司”窝点

办案人员锁定嫌疑人曹某后,前往北京实施抓捕。被捕时,曹某手里提着的超市购物袋里装着17万元现金。据曹某交代,该团伙头目仇某与其相约来拿钱,民警又继续布控将仇某抓获。

警方调查发现,该团伙将窝点伪装成一个“教育咨询公司”隐藏在商业CBD大楼里面。“公司”内卡座、电脑等办公设备一应俱全,公司名称标牌、营业执照等样样齐备,日常检查很难发现异常。

民警通过大量工作,又将从该窝点逃避隐藏的另6名犯罪嫌疑人抓获。

海量取证

只为最终全链条破获

根据警方掌握的信息,该团伙从2018年就开始行骗,为何直到2020年才发案?

据办案民警介绍,该团伙用“花钱办证、先定金后尾款两次结算”的方式诈骗,与受害人“签订”少则一月多则七八月的“合同”,受害人等不到证书,发现被骗的平均时间大约为半年。与普通的电信网络诈骗相比,其“安全期”相对较长,导致一个诈骗账户下受害人数众多。

办案民警表示,“人多、账户多”是这起诈骗案侦破的最大难点,这给侦办人员带来了巨大的工作量。

2018年至案发,该团伙在收取诈骗资金时使用的是已注册公司的对公账户,每个账户下都有许多条付款记录需一一核实,每条记录下对应的人员都要清查;每个话务员外呼时使用的电话号码又牵扯出买卖电话卡黑灰产业,所使用过的每个号码信息买卖人是谁也要甄别查清,取证工作繁琐又海量。

此外,还有一些受害人害怕自己知假买假的行为会被发现,不愿承认事实,这也给警方的取证工作带来了困难。

截至20212年12月8日目前,警方通过深挖扩线、持续工作,又掌握了一批涉案嫌疑人线索,案件正在进一步侦办中。

当前

电信网络诈骗违法犯罪行为

已成为人人痛恨的“过街老鼠”

警方正告

其余犯罪嫌疑人

要认清形势

只有尽早主动投案自首

争取从宽处理

才是唯一出路

来源:怀化网警巡查执法

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